Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
von der FINMA anerkannte Selbstregulierungsorganisationen
PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein
 
Basisdokumente der SRO PolyReg
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Gesetze und Verordnungen
GwG Geldwäschereigesetz
GwV Geldwäschereiverordnung
 
Formulare
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Link Kursanmeldung
Link Prüfrapport/Abrechnung
Link Prüfbericht
Link Meldung an MROS

Meldung an die Meldestelle MROS

Verdachtsmeldungen gemäss Artikel 9 GwG oder Artikel 305ter Abs. 2 StGB erfolgen unter Verwendung dieses Formulars:

DOC Formular für Meldung an MROS

Wichtig:

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2020 sind Verdachtsmeldungen über die elektronische Plattform goAML der Meldestelle einzureichen. Dies erfordert eine vorgängige Registrierung.