PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Organismi di autodisciplina riconosciuti

PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina

Leggi e ordinanze

Raccolta sistematica del diritto interno
Raccolta sistematica: Indice del diritto interno

Riciclaggio di denaro

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, LRD
Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)
Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)
Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1
Ordinanza 2 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 2
Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 3
Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG
Ordinanza del 26 ottobre 2005 sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF)
Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Vigilanza sulle banche, le casse di risparmio e i fondi d'investimento

Sanzioni e provvedimenti

Diritto europeo